Требования

✅ Почему Вы идеально подходите для этой должности:

• Образование - высшее экономическое или юридическое;
• Опыт работы в банковской сфере – не менее 1 года;
• Знание английского языка является преимуществом;
• Знание программы и формул Excel, умение работать с большими объёмами информации в таблицах Excel;
• Знание контрольных и бизнес-процессов банка, внутренних правил и процедур, информационных ресурсов и отчетности банка; законодательства регулирующего банковскую деятельность в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД).

🔧 В чем будет заключаться Ваша работа:

• Осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной деятельности связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;
• Подготовка и направление информации в государственные органы КР , в рамках исполнения требований предусмотренных законодательством по ПФТД/ЛПД ;
• Осуществление контроля за сотрудниками структурных подразделений Банка в части выявления нарушений и рисков ФТД\ЛПД;
• Оказание поддержки в подготовке квартальных отчетов Аудит Комитету и Совету Директоров Банка, а также другой необходимой отчетности ГСФР КР и НБКР.

Мы предлагаем:

• Возможность стать частью международного банка;
• Работу в динамичной команде единомышленников;
• Пространство для профессионального роста и реализации ваших идей;
• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально;
• Добровольное медицинское страхование;
• Современный офис в центре города;
• График работы 5/2, работа в офисе.